Подобно тому, как и в других банках ЕС реализуется принцип «Знай своего клиента». Целью идентификации и анализа клиента является уменьшение риска Финансового учереждения быть вовлеченным в сделки клиента, связанные с отмыванием денежных средств или финансированием терроризма, что влечет за собой угрозу репутации и дальнейшей деятельности финансового учреждения. Цель этого принципа связана с ознакомлением с клиентом и получением информации о происхождении его денежных средств, чтобы убедиться о легальности их возникновения, и что они не направлены на финансирование незаконной деятельности.
Эти требования выдвинуты финансовые учереждениям в соответствии с:
• Законом ЛР «О предотвращении легализации незаконно нажитых средств и прекращении финансирования терроризма».