Создать новое ценовое оповещение

Когда и почему Tavex просит предъявить документ, удостоверяющий личность?

Опубликовал Tavex SIA 2 лет назад
Цена золота (XAU-EUR)
2221,55 EUR/oz
  
+ 34,57 EUR
Цена серебра (XAG-EUR)
28,96 EUR/oz
  
+ 1,74 EUR

Подобно тому, как и в других банках ЕС реализуется принцип «Знай своего клиента». Целью идентификации и анализа клиента является уменьшение риска Финансового учереждения быть вовлеченным в сделки клиента, связанные с отмыванием денежных средств или финансированием терроризма, что влечет за собой угрозу репутации и дальнейшей деятельности финансового учреждения. Цель этого принципа связана с ознакомлением с клиентом и получением информации о происхождении его денежных средств, чтобы убедиться о легальности их возникновения, и что они не направлены на финансирование незаконной деятельности.
Эти требования выдвинуты финансовые учереждениям в соответствии с:
• Законом ЛР «О предотвращении легализации незаконно нажитых средств и прекращении финансирования терроризма».

Цена золота (XAU-EUR)
2221,55 EUR/oz
  
+ 34,57 EUR
Цена серебра (XAG-EUR)
28,96 EUR/oz
  
+ 1,74 EUR
Рекомендуемые статьи

Вам также может понравиться