Kliento identifikavimas

Finansų įstaiga nesudaro sandorio su klientu, kurio tapatybė nėra visiškai nustatyta arba apie kurį nepateikta reikiamos informacijos pagal teisės aktų reikalavimus.

Kurjeris turi teisę neišduoti užsakymo, jeigu klientas atsisako pasirašyti priėmimo dokumentą ir pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Kaip ir kiti ES bankai bei finansinės įstaigos, Lietuvoje veikianti finansų įstaiga „Tavex“, vykdydama tauriųjų metalų sandorius, turi diegti principą „Pažink savo klientą“. Kliento tapatybės nustatymo ir tyrimo tikslas – sumažinti riziką, kad finansų įstaiga su klientais sudarys sandorius, susijusius su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu, taip keldama pavojų finansų įstaigos reputacijai ir tolimesnei veiklai. Šio principo tikslas – tam tikrais atvejais susipažinti su klientu ir gauti informaciją apie kliento lėšų kilmę, siekiant įsitikinti, kad jos nebuvo gautos nusikalstamu būdu ir nėra nukreipiamos nusikalstamiems tikslams įgyvendinti.
Tokie reikalavimai finansų įstaigoms nustatyti vadovaujantis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu.

Asmens tapatybės dokumentų rūšys:

• pasas arba asmens tapatybės kortelė.

Vadovaujantis Asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų įstatymu, vairuotojo pažymėjimas nėra asmens tapatybės dokumentas.

Vadovaujantis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 28 straipsniu, finansų įstaiga turi teisę reikalauti iš savo klientų, o klientai privalo pateikti informaciją ir dokumentus, reikalingus klientų tyrimui, įskaitant tikruosius naudos gavėjus, klientų sandorius, klientų ir tikrųjų naudos gavėjų ekonominę ir asmeninę veiklą, finansinę būklę, pinigų ar kitų lėšų šaltinius. Kai kuriais atvejais finansų įstaiga gali paprašyti kitos papildomos informacijos.

Būdama finansų įstaiga, „Tavex“ užtikrina klientų asmens duomenų konfidencialumą ir fizinį saugumą.
Pagal Asmens duomenų apsaugos įstatymą „Tavex“ privalo registruoti asmens duomenų tvarkymą Latvijos Respublikos valstybinėje duomenų inspekcijoje. Vadovaujantis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, duomenų subjektas neturi teisės susipažinti su savo duomenimis ir reikalauti juos pakeisti, sunaikinti, sustabdyti tvarkymą ar jį uždrausti.
Klientas turi galimybę patikrinti „Tavex“ asmens duomenų tvarkymo registraciją Valstybinės duomenų inspekcijos elektroniniame registre adresu http://www.dvi.gov.lv/.

Turime žinoti bent jūsų gimimo datą, kad įsitikintume, jog klientas ir gavėjas yra tas pats asmuo.

Siuntą gali priimti tik užsakymą pateikęs ir už jį sumokėjęs asmuo. Siunta išduodama tik tuomet, kai klientas pateikia kurjeriui asmens dokumentą.